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[判断题]

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-18

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第1题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第2题

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（）

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第3题

以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素：（)。

A.客户特性

B.地域

C.效益

D.行业(含职业)

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第4题

洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)

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第5题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

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第6题

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项？()

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)

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第7题

洗钱风险评估指标体系包括以下哪几类基本要素（）

A.客户特性

B.地域特性

C.业务（含金融产品、金融服务）特性

D.行业（含职业）特性

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第8题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素

A.社会经济活动

B.信用

C.交易

D.地域

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第9题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（)、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要素。A.

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A.社会经济活动

B.信用

C.时间

D.地域

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第10题

洗钱风险评估指标体系的基本要素有（)。

A.行业(职业)风险

B.客户特性

C.地域风险

D.业务风险

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第11题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）四类基本要素，同时结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，并根据实际需要，区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准

A.客户特性

B.地域

C.国籍

D.业务

E.行业

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