柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。
A.真实授权
B. 真实意愿
C. 收款人真实
D. 凭证真实
A.真实授权
B. 真实意愿
C. 收款人真实
D. 凭证真实
A.真实授权
B.真实意愿
C.收款人真实
D.凭证真实
A.客户办理开户
B. 大额资金出账
C. 个人开立结算账户
D. 对公变更资料
A.单位经办人口述
B.个人预留
C.单位预留
D.常来办理业务的财务人员
A.客户仅办理单位查证联系人相关信息变更的,只需提交《联系查证确认书》即可
B.须将《联系查证确认书》扫描提交流程银行统一进行客户联系查证信息更新
C.需与法定代表人和财务负责人进行电话联系查证
D.由柜员通过系统录入及维护客户联系查证相关信息,并生成《联系查证信息登记簿》
A.单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;
B.双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;
C.大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;
D.双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;
A.单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;
B. 双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;
C. 大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;
D. 双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;
A.电话银行中心人员
B.集中作业中心人员
C.受理网点人员
D.分行营运管理部人员
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