题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
如果对公客户的有效身份证或身份证明文件未在法定期限内通过有关部门的审查,金融机构应按照“身份证件或者身份证明文件已过有效期”的相关要求办理。()
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A、继续为客户办理业务
B、采取临时冻结账户
C、中止为客户办理业务
D、不予理睬
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
A.中止办理业务
B.继续办理业务
C.终止办理业务
D.无需采取其他措施
A. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
B. 客户身份证件或证明文件超过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C. 对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D. 依据有关法律被司法机关冻结的账户。
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