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[多选题]

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行综合考核,综合评级。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示( )证件。否则金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.

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第3题

《办法》中根据金融机构合规情况和风险状况,中国人民银行及其分支机构可以采取()等措施。

A.监管提示

B.约见谈话

C.监管走访

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第4题

银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。()

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第5题

按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

D.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

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第6题

下列不属于高风险业务范畴的是()。

A.网上银行

B.电话银行

C.柜面小额存款业务

D.银联POS

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

A.1

B.5

C.10

D.永久

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第8题

金融机构为客户向境外汇出资金时,应登记()。

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账号、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址

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第9题

下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案

B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告

C、经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时

D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

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