题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪个国家的业务为我行禁止办理（)。
A.朝鲜
B.越南
C.日本
D.泰国
提问人：网友黄静
发布时间：2022-01-07
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A. 无不良信用记录
B. 有不良信用记录，已做出了农业银行认可的还款计划
C. 有不良信用记录，但非主观恶意
D. 有不良信用记录，用信前已清偿
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第2题
严禁对以下人员办理个贷业务（）
A. 有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的
B. 担任或曾经担任有骗（套）取银行信用、恶意逃废债务行为的公司法定代表人、实际控制人，以及对公司逃废债行为负有直接责任的关键管理人员
C. 有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外
D. 有嗜赌、吸毒等不良行为和从事国家命令禁止业务的
第3题
2017年12月27日,全国人民代表大会同意对《招标投标法》进行修订,以下属于修订内容的是( )。A.将
2017年12月27日，全国人民代表大会同意对《招标投标法》进行修订，以下属于修订内容的是( )。
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A.将第十二条修改为招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员
B.删去第七十八条.取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的，责令改正，给予警告;情节严重的，暂停一定期限内从事招标情节特别严重的，取消招标职业资格
C.将第五十条第一款中的“情节严重的，暂停直至取消招标代理资格”修改为“情节严重的，禁止其一年～二年内代理依法必须进行招标的项目并予告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照”
D.以上都不是
第4题
对违反本办法的规定，有下列（）情形的，予以通报批评；情节严重的，依法追究主要负责人及直接责任人的责任。
A. 未按照规定时限报告的
B. 故意推诿、拖延、瞒报、谎报的
C. 案件久拖不决或者拒不落实督办要求的
D. 违反相关保密规定的
第5题
银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。
A. 个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理
B. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理
D. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
第9题
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的,须经上级机构逐级审核,最终由()确定。
A、总行反洗钱主管部门
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B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
