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[主观题]

按照分析框架，我们可以从（)、账户、交易、行为、外部环境等五个方面去展开，再从相关的各个点去寻找支持分析判断的依据。

A.系统

B.客户

C.交易对手

D.IP地址

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

按照分析框架,我们可以从()、账户、交易、行为、外部环境等五个方面去展开,再从相关的各个点去寻找支持分析判断的依据。

A.客户

B.IP地址

C.系统

D.交易对手

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D. 技术主线和建设主线

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第4题

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A.保密原则

B.自主管理原则

C.全面性原则

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第5题

()是反洗钱工作的最前线,也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机

()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。

A.监管机构

B.金融情报机构

C.金融机构

D.司法机构

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第6题

金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担()责任。A.取消任职资格B.薪酬减损C.解除劳

金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担()责任。

A.取消任职资格

B.薪酬减损

C.解除劳动合同

D.追究刑事责任

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第7题

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第8题

中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

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