![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/h5/images/m_q_title.png)
[判断题]
全行营运条线应严格按照反洗钱监管政策要求,对客户的洗钱风险等级信息予以保密,严禁将客户的风险等级信息泄露给客户。()
提问人:网友Yry12345
发布时间:2022-01-07
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法、新技术
D.发洗钱风险变动情况
B、做好客户洗钱风险评级工作
C、做好大额和可疑交易报告工作
D、做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E、依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
此题为判断题(对,错)。
B.社会发展规律是自发实现的
C.社会规律同自然过程的规律是相同的
D.社会发展像自然一样有自己的客观规律
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!