题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
凡列入美国OFAC等制裁名单的 以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付
A.国家
B.机构
C.个人
D.以上都是
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“凡列入美国OFAC等制裁名单的 以及被美国财政部认定为主要洗…”相关的问题
第2题
保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()
A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
点击查看答案
B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第3题
我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()
A.联合国安理会(UN)制裁名单
点击查看答案
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
第4题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
点击查看答案
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第5题
平常所称的“红色通缉令名单”是指()。
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单
点击查看答案
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
第6题
在进行变革时,会有很多抵制变革的因素出现,尤其是变革涉及工作或者快速适应环境,一个短期学习曲线可能导致感觉能力有限。根据以上描述,变革产生的影响属于()。
A.生理变化
点击查看答案
B.环境变化
C.心理变化
D.迷失方向
第8题
在新世纪新阶段,经济和社会发展的战略目标是,巩固和发展已经初步达到的小康水平,到()时,建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会;到()时,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,基本实现现代化
A、建党五十年、建国五十年
点击查看答案
B、 建党一百年、建国一百年
C、 建国一百年、建党一百年
D、不确定
