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[多选题]
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
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第1题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（)金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定，制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。
A.监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行洗钱活动
C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
D. 规范金融机构客户身份识别行为
第5题
2007年6月22日，()发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，从8月1日起施行，旨在预防洗钱和恐怖融资活动。()
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
E.国务院
第6题
“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等
犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。
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A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
第7题
《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2017年版）》所称反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）、（）、（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为
A.洗钱
B.恐怖融资
C.扩散融资
D.贩毒
第8题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第二十一条中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下哪些机构的监督管理（）
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
第9题
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的？（)A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的？()
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
第10题
2017年12月，中国人民银行印发了（),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（)要求提供现场检查所需数据。
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
