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洗钱就是通过掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-27
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第7题
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？
A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B.凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。
D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
第9题
当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（)。
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
