题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列不属于金融机构应履行的反洗钱核心义务的是（）

A.客户身份识别

B.报告大额和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.保密义务

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-16

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ABCD

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第1题

《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（)。

《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即()。

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第2题

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（）。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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第3题

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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第4题

金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)

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第5题

金融机构应履行的反洗钱义务包括()。

A.了解客户义务

B.大额和可疑交易报告义务

C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

D.保存记录义务

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第6题

金融机构应履行的反洗钱义务()

A.了解客户义务

B.大额交易报告义务

C.可疑交易报告义务

D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

E.保存记录义务

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第7题

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（)。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B

下列属于中国人民银行反洗钱职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第8题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行

哪些反洗钱义务？

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第9题

金融机构应履行的反洗钱义务包括()

A.了解客户义务

B.大额交易报告义务

C.可疑交易报告义务

D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

E.保存记录义务

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第10题

全面履行反洗钱义务，做好反洗钱的各项工作，是（)的义务。

A.金融机构负责人

B.金融机构分支机构负责人

C.金融机构及其分支机构的负责人

D.每一位员工

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第11题

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。（)A．正确B．错误

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。()

A．正确

B．错误

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