题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级机构负责人是本机构反洗钱工作的第一责任人,应配备充足的资源对本机构反洗钱工作进行有效管理,确保反洗钱制度和措施有效执行,防范本机构洗钱风险()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-11-04
A.第一
B.直接
C.最终
D.间接
A.法律与合规部部门负责人
B.审计部负责人
C.中层管理人员
D.负责人
A.负责人
B.上级负责人
C.综合柜员
D.理财经理
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
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