题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
加强海外机构管理,研究在海外机构现有的合规、内控管理岗位中充实()职责,就机构负责人廉洁从业、案件防控、员工从业行为管理、责任追究与总行纪委、监察部建立工作联系机制。
A.审计
B.监察
C.监督检查
D.风险管理
提问人:网友Yry2021
发布时间:2022-01-07
A.审计
B.监察
C.监督检查
D.风险管理
各级内控合规专员应按照内控合规管理要求,主动参加内控合规部门组织召开的内控合规例会,并按( )召开本部门(网点)内控合规例会,传导内控合规要求,提示合规风险,明确防控措施,并跟踪落实
A.周
B.半月
C.月
D.季度
B、做好客户洗钱风险评级工作
C、做好大额和可疑交易报告工作
D、做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E、依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
B、由于技术进步,设备更新换代,导致原设备与新型设备相比,效率低下,运营成本高
C、由于设备磨损导致产量降低
D、由于市场供求关系变化导致开工不足
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