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[判断题]

保管期限届满，客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，应单独保管到调查事项结束为止（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。()

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第2题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。

A. 延长一个月

B. 延长半年

C. 延长一年

D. 反洗钱调查工作结束

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第3题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满仍未结束的金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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第6题

监管部门现场检查(),配合检查公司在收到《执法检查意见书》后,随时上报上级公司。

A.进场前

B.现场检查时

C.离场后

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第7题

金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?

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第8题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担洗钱风险管理的直接责任。

A.反洗钱管理部门

B.内部审计部门

C.人力资源部门

D.业务部门

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第9题

业务部门不需要将洗钱风险管理要求嵌入到产品研发、流程设计、业务管理和具体操作中去。()

此题为判断题(对，错)。

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