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[单选题]

河南分公司向总公司提交的反洗钱相关系统的改善需求和建议，不包含下面哪一项（）

A.反洗钱监测系统

B.财务退保系统

C.理赔Guidewire系统

D.业务承保系统（安盛保）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-13

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ABCD

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第1题

公司发生的大额交易应该由哪一级机构向反洗钱监测分析中心报送（)

A.总公司

B.省级分公司

C.地市级分公司

D.基层营业网点

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第2题

超过地市分公司报价权限的案件将由系统的（)报价岗提交至省公司或总公司远程操作平台进行报价

超过地市分公司报价权限的案件将由系统的()报价岗提交至省公司或总公司远程操作平台进行报价审核处理。

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第3题

道路货物运输企业设立分公司，如总公司与分公司属同一道路运输管理机构管辖的，可以不提交任何

材料，直接向原《道路运输经营许可证》核发机关报备。()

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第4题

收付费权限菜单申请方式有以下两种（）

A.各机构申请人员通过IT问题单向分公司电脑室申请，问题单需流转分公司财务审核，审核通过后由分公司电脑室统一分配

B.分公司财务统一收集需开通权限的人员名单，由分公司财务提交IT问题单向分公司电脑室申请，由分公司电脑室统一分配

C.各机构申请人员通过IT问题单向总公司电脑室申请，问题单需流转总公司财务审核，审核通过后由总公司电脑室统一分配

D.总公司财务统一收集需开通权限的人员名单，由总公司财务提交IT问题单向总公司电脑室申请，由分公司电脑室统一分配

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第5题

总公司+分公司作为申请人，且总公司和分公司不在同一省份的，应由总公司向所在地省级工作机构提出申请。（)

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第6题

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与监控名单相关的，应及时通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（)

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第7题

通过新一代反洗钱客户风险分类系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请。（)

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第8题

设立分公司,应当向（)登记机关申请登记。A．总公司所在地B．分公司所在地C．公司上级主管部门所在地D

设立分公司,应当向()登记机关申请登记。

A．总公司所在地

B．分公司所在地

C．公司上级主管部门所在地

D．总公司或分公司所在地

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第9题

根据总公司反洗钱工作要求，分公司及辖内机构收到冻结、协查等“风险事件”的，需在几个工作日内将相关资料及排查结果通过邮件发送至“中心” ？

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题

企业开通集团业务服务必须经分公司、子公司或下级机构（以下统称为分支机构)向总公司授权后，由总公司到网上银行签约行办理相关手续。（)

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第11题

商业银行、相关分支机构或相关营运中心整改后，应当向（）或其相关派出机构提交整改情况报告

A.中国人民银行

B.银监会

C.银行业协会

D.总公司

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