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[多选题]

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分() 。

A.违反规定进行检查、调查的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.违反规定采取临时冻结措施的

E.其他不依法履行职责的行为

提问人:网友fireabe 发布时间:2022-01-07
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第1题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?
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第2题
按照反洗钱法律和规章的要求,金融机构在开展下列哪些业务时,应当经董事会或者其他高级管理层的批准。()

A. 与境外金融机构建立代理行关系

B. 为外国政要开立账户

C. 客户支取现金20万元

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第3题
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?
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第4题
在国际收支的衡量指标中,( )是国际收支中最主要的部分。A.贸易收支B.国外投资
在国际收支的衡量指标中,( )是国际收支中最主要的部分。

A.贸易收支

B.国外投资

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D.国外借款

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第5题
一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。A.三个月B.五个
一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起( )。

A.三个月

B.五个月

C.六个月

D.九个月

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第6题
下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述,其中正确的是( )。 A.通货膨胀是指一般物价水平
下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述,其中正确的是( )。

A.通货膨胀是指一般物价水平在一段时间内持续、普遍地上涨

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第7题
根据《商业银行法》的规定,商业银行不能从事的业务是( )。

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第9题
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