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《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
提问人：网友huangweidang
发布时间：2022-01-07
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第2题
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（）。A．规定中
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（）。
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A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
第3题
《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第4题
《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第5题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第6题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第7题
《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第8题
《反洗法》规定哪些部门具有反洗调查权（)
A、国务院反洗行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗调查;
B、国务院反洗行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗调查;
C、国务院反洗行政主管部门;
D、国务院反洗行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗调查。
第9题
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分()
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
