题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
如客户属于()制裁的国家或地区,我行不得与其合作。
A.联合国安理会
B.美国财政部
C.欧盟
D.我行帐户行所在国政府组织
提问人:网友周哲
发布时间:2022-08-05
A.联合国安理会
B.美国财政部
C.欧盟
D.我行帐户行所在国政府组织
A.毒品贩卖猖獗的国家或地区
B.欺诈及腐败猖獗的国家或地区
C.避税型离岸金融中心
D.被国际组织列入制裁名单的国家或地区
A.房地产行业
B.国家限制、禁止支持或重复建设的项目
C.不满足国定资产贷款叙做合规性要求的公立医就项目
D.违反我行反洗钱和制裁合规管理要求的用速
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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