题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

本行全系统的综合性洗钱风险自评估由（）组织开展，原则上每年应开展一次

A.反洗钱管理牵头部门

B.审计部门

C.总行各业务部门

D.各分支机构

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-23

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ABCD

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第1题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第2题

以下关于风险评估的监管措施表述正确的是？

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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第3题

本行操作风险评估与（）共同纳入全面风险评估体系

A.洗钱风险评估

B.信用风险评估

C.市场风险评估

D.财务风险评估

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第4题

本行洗钱风险自评估的评级设置不少于（），具体评级设置可视具体评估领域需要，设置更多的评级等级

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级

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第5题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。定期评估是指本行按季度对全行洗钱风险开展的评估。（)

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第6题

以下关于风险评估的监管措施表述正确的是（)

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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第7题

根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，洗钱风险自评估包括（)三个阶段。

A.评估准备

B.评估实施

C.评估总结

D.评估报告

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第8题

反洗钱工作办公室组织制定洗钱风险自评估工作方案，评估方案应包括（）

A.评估目的

B.评估程序

C.评估范围及方法

D.评估经费

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第9题

洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。（）

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第10题

关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（)

A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构

B.农村信用社由其省级联社负责组织风险自评估，并按照“谁评估，谁报告”的原则和《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求报告

C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行

D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求

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第11题

当发生重大洗钱风险事件、内外部检查发现重大问题或洗钱风险隐患、监管发布洗钱风提示时，本行可（）对相关业务开展洗钱风险评估

A.再次审议

B.重新启动

C.定期完善

D.再次复评

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