题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.金融机构内部调拨资金
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-05-11
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第2题
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（)
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。()
第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。
A.如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
B. 如发现该交易可疑，也可不用报告
C. 不管可不可疑均应报告
D. 如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
第6题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
A.同一金融机构开立的同一户名下不同账户间的定活互转交易
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
第8题
以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，分支机构和总行信用卡中心可以不报告（）
A.金融机构同业拆借
B.金融机构内部调拨资金
C.定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
E.报告
第9题
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（)。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构内部资金调拨
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
第11题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（)。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
