题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权:A.总行、上海总部B.分行、营业管理部、省会(首府)
在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权:
A.总行、上海总部
B.分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行
C.副省级城市中心支行
D.地市级城市中心支行
提问人:网友fxnawm
发布时间:2022-01-06
在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权:
A.总行、上海总部
B.分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行
C.副省级城市中心支行
D.地市级城市中心支行
人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权:
A.上海总部
B.杭州中心支行
C.宁波市中心支行
D.金华市中心支行
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱宣传培训工作总结
C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
A.充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动的重要意义,切实履行《管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务。
B.及时对本机构反洗钱和反恐怖融资工作做出安排,设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作,配备反洗钱和反恐怖融资专业人员。
C.加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设,并于2017年7月1日前向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请。
D.对执行《管理办法》遇到的问题,应当及时与公司办公地人民银行分支机构进行沟通。
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