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[主观题]

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以记录，不得违反规定向任何单位和个人提供。()

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以记录，不得违反规定向任何单位和个人提供。（)

此题为判断题(对，错)。

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，但可以给需要的单位和个人提供信息（）

此题为判断题(对，错)。

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第2题

以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。 A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B.

以下关于反洗钱的说法，正确的有（）。

A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E．金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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第3题

金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

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第4题

以下关于反洗钱的说法正确的是( )。A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度###SX

以下关于反洗钱的说法正确的是（）。

A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确?A.金融机构无需对本

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确?

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

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第6题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

国资委“三个领军”“三个领先”“三个典范”中,“三个典范”是指在践行新发展理念、履行社会责任、拥有全球知名品牌形象的典范企业。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

摩尔法测定溶液中氯离子,属于()法。

A、重量分析

B、滴定分析法

C、沉淀滴定法

D、配位滴定法

E、银量法

F、酸碱滴定法

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第9题

用平面任意力系的平衡方程式解题时,如果计算结果得出的某未知力为负值,说明该力的实际方向与假设方向()。

A、相反

B、相同

C、垂直

D、倾斜

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