题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记

A.出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额

C.出示真实有效的身份证件及户籍证明

D.出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他

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第2题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？

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第3题

按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A．现金汇款

B．现钞兑换

C．票据兑付

D．现金支取

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第4题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A．现金汇款

B．现钞兑换

C．票据兑付

D．信用卡结算

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第5题

协助冻结或扣划存款通知书上的金额必须是确定的()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

夫妻一方所有的财产,因婚姻关系的延续而转化为夫妻共同财产,但当事人另有约定的除外()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

超声波垂直入射至异质介面时,反射波和透身波的()

A．波型不变

B．波型变换

C．传播方向改变

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第8题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证明文件()

此题为判断题(对，错)。

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