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[多选题]

按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金支取

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（)。A.执行大额交易报告制度B.建

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。

A.执行大额交易报告制度

B.建立客户身份识别制度

C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D.建立客户身份资料交易记录保存制度

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第2题

按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。

A.三年

B.五年

C.十年

D.十五年

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第3题

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。A

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。

A.至少保存五年

B.至少保存十年

C.退还给客户

D.立即销毁

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第4题

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（)。A．

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

A．至少保存五年

B．至少保存十年

C．立即销毁

D．退还给客户

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第5题

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

A.至少保存5年

B.至少保存10年

C.立即销毁

D.退还给客户

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第6题

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

A.至少保存5年

B.至少保存10年

C.立即销毁

D.退还给客户

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第7题

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年

A.4

B.5

C.3

D.2

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第8题

反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（）

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第9题

《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。

A.2

B.3

C.5

D.10

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