题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
反洗钱的监管机构中,中国人民银行是反洗钱行政主管部门,银保监会是反洗钱协助监督机构,反洗钱监测分析中心是反洗钱信息中心()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-08
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:
A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.及时性
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.准确性
A、《反洗钱监管通知书》
B、《反洗钱监管意见书》
C、《反洗钱监管审批表》
D、《反洗钱监管记录》
A.中国人民银行
B.国务院
C.国务院有关金融监督管理机构
D.司法机关
A.金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
A.金融机构反洗钱工作领导小组
B.金融机构反洗钱工作小组
C.反洗钱工作领导小组
D.人民银行反洗钱工作领导小组
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