题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在与客户建立客户关系后的10个工作日内,反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息,对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时,应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。()此题为判断题(对,错)。
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
B、按规定协助调查可疑交易
C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D、牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
A. 完成销售指标
B. 赢得客户的信任
C. 成功营销银行产品
D. 实现客户利益最大化
E. 确立长期合作关系
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