题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,总行运营管理部应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。()
提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查
D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的,金融机构应当从其规定
A.金融机构总部
B.中国反洗钱监测分析中心
C.当地安全机关
D.当地公安机关
此题为判断题(对,错)。
B.将收集的可疑交易线索,及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务,收集、了解和反馈客户尽职调查信息,确保协查结果反馈质效
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
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