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[判断题]
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不提交其大额交易报告。（)
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-03-11
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第1题
符合大额交易标准，交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政
协机关和人民解放军、武警部及前述单位下属的各类企事业单位，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()
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第5题
符合下列情况之一的可列入低风险客户（）.
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D. 当地监管机构确定为低风险的客户
第6题
白名单客户评级未低风险。包括（)军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，其下属的各类企业事业单位的客户需根据实际情况进行风险评级。
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.行政机关
D.司法机关
第9题
【多选题】对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E、金融机构内部调拨资金
第10题
符合下列情况之一的可列入低风险客户().
符合下列情况之一的可列入低风险客户（).
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A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D.当地监管机构确定为低风险的客户
