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[多选题]
内控合规部门牵头负责案防工作,主要职责包括（）
A.制订案防管理相关制度;
B.制订年度案防工作计划、年度案件风险排查计划及方案;
C.牵头组织跨部门、跨业务领域的全辖性案件风险集中排查;
D.归口管理案防信息,按规定向银保监部门报送案件及案件风险事件相关报告
E.牵头组织案防工作自我评估;
F.组织案防培训;
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-07-11
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第3题
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()
A.实施组成部门主要应包括合规部们、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
第4题
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是()
A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
第5题
内控管理工作是通过建立起（）的内控工作领导格局，形成一级对一级负责的内控管理责任机制。
A. 由内控合规部门负责牵头整纠组织工作
B. B.一把手负总责
C. C.其他行领导根据分工具体抓落实
D. D.各专业部门负责人对本部门和本专业负责
第8题
内控合规部门作为尽职监督工作的（)部门，履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责，督促、推动职
内控合规部门作为尽职监督工作的()部门，履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责，督促、推动职能部门尽职监督工作。
A.监督
B.主管
C.牵头
D.负责
