题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）或者外币等值1000美元的现金时，可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作

A.1000.00

B.10000.00

C.5000.00

D.50000

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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第1题

考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（)万元或者外币等值（)美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.2

B.1

C.1000

D.2000

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第2题

考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或者超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时，金融机构可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.5,5000

B.2,2000

C.1,2000

D.1,1000

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第3题

以下关于单位银行结算账户通存通兑业务管理说法正确的是：()

A.企业单位开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均可办理通存通兑业务。

B.单位银行结算账户通存通兑业务分为通存业务和通兑业务，存款人可根据需要申请开通其中一项中两项。

C.单位银行结算账户通存通兑业务范围分为县辖通存通兑、市辖通存通兑、省辖通存通兑，存款人可自行指定业务范围。

D.存款人未申请开通其单位银行结算账户通存通兑业务的，开户行不得自行为存款人开通该项业务。

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第4题

对于代理现金存取业务，考虑到通存通兑业务的实际情况，如果代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，且单笔存款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金时，应视同一次性金融服务的要求识别代理人的客户身份。（)

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第5题

省辖通存通兑是指为存款人办理通存通兑业务的代理行为（）范围内的任一营业机构

A.全县

B.全市

C.全省

D.全国

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第6题

省辖通存通兑是指为存款人办理通存通兑业务的代理行为（）范围内的任一营业机构。

A.全县

B. 全市

C. 全省

D. 全国

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第7题

存款人已经开通通存通兑业务，但存在些列情形之一的，应予终止。（）

A.利用通存通兑逃避现金管理

B. 利用通存通兑逃避结算监督

C. 利用通存通兑进行洗钱、套现

D. 其他应予以终止的情况

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第8题

办理通存通兑业务，交易行应按有关规定，向存款人收取相关费用。（）

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第9题

办理通存通兑交易行应依据合法、有效的原始凭证，及时为存款人办理通存通兑业务，对通存通兑业务的负责

A.真实性、合规定和完整性。

B.真实性、准确性和完整性。

C.有效性、准确性和合规性。

D.有效性、准确性和合理性

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第10题

下列材料中，哪些属于存款人向代理行查询通存通兑业务时提交的材料。（）

A.业务回单

B. 单位公函

C. 授权书

D. 经办人有效身份证件

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第11题

单位银行结算账户通存通兑业务范围分为（），存款人可自行指定业务范围。

A.县辖通存通兑

B. 市辖通存通兑

C. 省辖通存通兑

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