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反洗钱监管机构是中国人民银行（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-03
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第5题
（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
第6题
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B.
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:
A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构
C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构
D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
第7题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，以下关于监管检查分工的说法正确的是：（)
A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查
B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构
C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的，可以请求上级机构进行现场检查。
D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查
第9题
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：
A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
第10题
下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是（).
A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。
B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查
C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施
D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管
