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[判断题]

各国反洗钱立法关于反洗钱义务主体范围的规定虽有不同，但总体上都呈现出义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展的趋势。（)

提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07
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第1题
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
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第2题
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。

A. 政府

B. 特定非金融机构

C. 企业

D. 个人

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

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第4题
某货运公司在投保后不到10天申请退保，据客户解释是由于天气原因，原先打算运往北美的航线全部停运，保险公司为其办理了退保，并退还保险费4万多元，在这过程中保险公司应识别以下哪个信息资料()。

A.退保申请人的有效身份证件

B.受益人的有效身份证件

C.货运公司法人的有效身份证

D.被保险人的有效身份证件

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第5题
下列关于证券期货业机构反洗钱内部控制的说法正确的是()。
A.只有管理层需要对内部控制负有责任

B.内部控制应当与证券期货业机构的日常经营管理相独立

C.内部控制过程是不断发展的

D.内部控制能为证券期货业机构提供绝对保障

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第6题
2013年12月,修订后的《中华人民共和国中国人民银行法》,明确规定了中国人民银行作为金融业反洗钱行政主管部门的地位。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
金融机构在对客户开展业务服务时,在哪几个环节需要客户身份识别()。
A.资金存取环节

B.变更信息环节

C.销户环节

D.开户环节

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第8题
以下哪个组织不属于FATF式区域性反洗钱国际组织()。
A.埃格蒙特集团EgmontGroup

B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第9题
反洗钱监督检查的频率和范围取决于风险评估及相应管理措施的有效性。()

此题为判断题(对，错)。

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