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[判断题]

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转。

A.50，10

B.20，10

C.50，5

D.20，5

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第3题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准，提交大额交易报告？()

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定

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第4题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的款项划转应报告大额交易。

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

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第5题

金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A、10,1

B、10,2

C、20,1

D、20,2

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第6题

在分销渠道中,如果经历的中间层次越多,渠道就越长。反之,如果经历的中间层次越少,渠道就越短。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

控制器和运算器通常集成在一个器件上,它叫()。

A.主机

B.中央处理器

C.存储器

D.主板

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第8题

沟通渠道通常指的是沟通媒介。信息都是通过一定的媒介来传播的,一般来讲,沟通渠道主要有三种()。

A.通知

B.口头

C.书面

D.非语言

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第9题

国内汇兑业务中,按址汇款的单笔最高汇款限额为人民币()元(含)。

A.5000

B.1万

C.5万

D.20万

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