题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,主要履行以下职责?()
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.5个工作日
C.2个工作日
D.1个工作日
B、小明办理6万元现金汇款
C、A公司与B公司人民币500万元款项划转
D、小明与A公司当日累计人民币40万元的境内款项划转
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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