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[判断题]
对于新客户首次评级，各机构应在系统初评后2个工作日内对系统初评结果进行复评调整。（)
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
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A.2，10
B.2，5
C.3，5
D.3,10
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第1题
各机构应在系统初评后()个工作日内对系统初评结果进行复评调整。各机构协查岗应每天登录系统，进入“新开客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，结合客户身份、开户情况和交易情况以及客户身份风险信息，对系统初评结果进行判断和调整，对于信息岗审核退回的数据应优先进行重评，确保新客户首次评级在建立客户号的()个工作日内完成。
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第4题
对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取()强化的客户身份识别措施。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
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B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第5题
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚?()
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
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B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第8题
以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是()。
A、补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录
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B、交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录
C、如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息
D、若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联
