题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。（)
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-03-15
如搜索结果不匹配，请 
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》…”相关的问题
第2题
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，第二类案件是银行业金融机构
从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但是存在其他违法违规行且该违法违规行为与案件发生存在联系。()
点击查看答案
第4题
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发﹝2012﹞61号
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发﹝2012﹞61号)案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中“法”、“规”的含义？
点击查看答案
A.指所有的法律法规、监管规章
B.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件
C.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则
D.指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则，还包括自律性组织制定的有关准则。
第5题
按照《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中以下哪一项为第一类案件？（)
A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
D、在银行业金融机构营业场所，针对客户的人身安全实施暴力行为，由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件
第6题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但涉及__应纳入银行业金融机构案件统计范畴（）
A.金融诈骗
B.违法放贷
C.洗钱罪
D.其他符合银行业金融机构案件定义的行为
第8题
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规
使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()
点击查看答案
第9题
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构案件定义是：银
行业金融机构从业人员独立实施或参与实施，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移动公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。()
点击查看答案
第10题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由GN、司法机关立案侦查或按规定应移送GN、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（）
