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[判断题]

银行业金融机构应当建立数据质量考核评价体系，考核结果纳入本机构绩效考核体系。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

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第1题

银行业金融机构应当建立和完善（）系统，提高通过技术手段防范案件的能力，支持各类管理信息适时、准确生成，对关键业务环节实时监控，确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。

A. 案件管理

B. 信息科技

C. 一体化监控

D. 操作风险

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第2题

银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和（）机制，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为。

A. 违规管理

B. 信访举报

C. 风险管控

D. 激励约束

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第3题

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。( )

此题为判断题(对，错)。

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第4题

银行业金融机构应将内外部审计检查结果及消费者有效投诉举报等情况纳入销售人员的绩效考核体系。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

银行业金融机构应建立独立的（），以保证测试的完整性和准确性。

A. 内部环境

B. 外部环境

C. 测试环境

D. 内外剖环境

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第6题

银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。

A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第7题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A、核对

B、登记

C、核对并登记

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第8题

《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定,商业银行向客户推介互联网贷款产品时,应该保障客户的知情权和自主选择权,不得采取默认勾选、强制捆绑销售等方式剥夺消费者意愿表达的权利。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

银行业金融机构应当树立数据是资产和数据应真实客观的理念与准则。()

此题为判断题(对，错)。

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