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[判断题]

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。（)

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第2题

银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。（)

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第3题

银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。（)

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第4题

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。（)

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第5题

银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。（)

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第6题

人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（银反洗发〔2018〕19号)，首次提及洗钱风险管理的说法，旨在指导法人机构将洗钱风险纳入全面风险管理，完善洗钱风险管理的体系，实现机构和全员共同履行反洗钱职责。（)

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第7题

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第8题

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。（)

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第9题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。（)

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第10题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（)等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。

A.董事会、监事会

B.高级管理层

C.业务部门

D.反洗钱和反恐怖融资管理部门

E.内审部门

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