更多“若发现异动、可疑、高风险账户,无论该账户对账频次是否为按月,…”相关的问题
第1题
对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
A. 异动
B. 涉及案件风险的账户
C. 可疑
D. 高风险账户
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第2题
对于值得高度关注的账户,原则上采取()上门对账的方式并收取对账回执。
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第3题
银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低,将客户账户划分为()。
A.重点关注账户
B.关注账户
C.一般关注账户
D.可疑账户
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第4题
高风险对账客户实行按月对账,符合临时性对账要求的,还应采取临时性对账措施。()
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第5题
对于连续两期未对账的账户将自动更新为“高风险”状态,若在账单生成日前完成对账工作,则于次日解除高风险状态。()
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第6题
大小额往账被他行退汇或被人行拒绝,由收款行进行挂账处理。()
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第7题
凡在我行开立的单位结算账户,都必须在我行购买支付密码器。()
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第8题
违规事件是指发生违规行为,导致或可能导致建设银行遭受法律制裁、监管处罚、资金或资产损失、声誉损失等风险的事件。()
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第9题
违规事件分级标准中,监管罚款单笔处罚10万元以下,构成轻微违规。()
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