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[判断题]

个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-04-16

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第1题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（)

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第2题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易8年。（）

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第3题

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理，分支机构可根据自身实际情况规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作。（)

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第4题

在办理个人存款业务时应执行（)制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱

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第5题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，没有有效的客户身份识别，识别和报告可疑交易无从谈起，保存客户身份资料和交易记录也没有实际意义。（)

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第6题

从事（)的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.投资业务

B.汇兑业务

C.支付清算业务

D.基金销售业务

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第7题

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（)

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。此题为判断题(对，错)。

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第9题

证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()

A.记载客户身份的各类信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.业务函件

D.业务凭证

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第10题

客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（)

客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。()

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第11题

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。

A.审核资料。

B. 识别客户身份。

C. 登记客户身份基本信息。

D. 开立账户。

E. 资料保存。

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