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[判断题]

5．特殊情形下，会发生客户签约卡号不变、但客户号要求变更的情况（比如客户身份证号升位或变更)，通过“存金通重归户[53901]”进行（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。

A. 客户要求变更法人代表

B. 客户变更联系电话

C. 营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的

D. 客户的行为或交易情况出现异常的

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第2题

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。

A. 身份证件号码

B. 注册资本

C. 经营范围

D. 法定代表人

E. 负责人

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第3题

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。()

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第4题

出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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第5题

对公客户识别信息错误可以（）.

A. 根据有关文件进行修改

B. 重新建立新的客户信息

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第6题

下列选项中哪些可以进行对私集中化处理（）。

A. 新客户开户

B. 客户信息变更

C. 个人综合账单签约

D. 个人身份识别

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第7题

下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份()

A、客户办理大额交易

B、客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

C、客户行为或者交易情况出现异常的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

E、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第8题

客户有效身份证件种类或号码发生变更时，应持_____、凭原发证机关证明和新身份证件及时在营业窗口变更实名证件。(三级)

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第9题

菜溪岩风景区位于( )

A、度尾镇

B、书峰乡

C、菜溪乡

D、钟山镇

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