题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报
告大额交易的情形有几种?
提问人:网友tlp070501
发布时间:2022-01-07
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
A、金融机构同业拆借
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D、金融机构内部调拨资金
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行,
B. 收单行,
C. 办理业务的金融机构,
D. 境外银行的境内分支行。
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