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[多选题]

符合下列哪些情形时，各分支行在向向人民银行申请核实后，可以解除冻结措施？（)

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现各分支行采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

E.法律、行政法规规定的其他情形

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

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第1题

发生（）情况，总行国际业务部根据实际情况暂时冻结或解除代理行关系，并提示总行相关部门和境内外分支机构与代理行谨慎办理业务或停止业务往来。

A. 代理行被所在国家或地区的政府宣布不再履行偿债义务。

B. 穆迪将代理行信用评级直接调降三级。

C. 惠誉将代理行所在国家主权评级直接调降两级。

D. 代理行所在国家或地区推迟实施新巴塞尔协议。

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第2题

各分支行解除冻结措施后,其分支行运营管理部门应在两个工作日内填写《上饶银行反恐怖融资监控名单事务解除冻结情况表》。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

农村信用社在接到执法机关提出的协助冻结存款通知或公函时，应按照怎样的步骤办理冻结手续？

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第4题

银行不可因受害人的一面之词就冻结所谓不法分子的账户。因为银行不是侦查机关，没有侦查破案的权力，银行也不是司法机关无权冻结客户账户。

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第5题

对于报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告后,各分支行应当根据以下哪些单位的要求依法采取相关措施?()

A.中国人民银行

B.公安机关

C.国家安全机关

D.工商管理局

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第6题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有()年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业()年以上工作经历。

A.三，八

B.五，十

C.三，十

D.五，八

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第7题

3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,不得与名单上的客户(含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控?()

A、公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D、美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第8题

银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的洗钱和恐怖融资评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对可疑交易报告的具体要求包括()。

A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

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