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[多选题]

开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、__，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户（）

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-16

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《温州银行企业银行结算账户管理办法》第六条规定：开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账

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第2题

委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？A.金融机构应当承担未

委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？

A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

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第3题

开户网点应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的（）。

A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任

C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任

D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

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第5题

金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

()

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第6题

银行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得开立（）

A.匿名账户

B.假名账户

C.身份不明的企业账户

D.可疑交易账户

E.-

F.-G．可疑交易要账户开立后才会发生H．-

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第7题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（)罚款。

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以()罚款。

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第8题

银行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户（）。不得为企业开立匿名账户或者假名账户。

A、真实性审核

B、实名制

C、唯一性审核

D、上门核实

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第9题

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。因此金融

机构可委托任何的第三方代为开展客户身份识别工作。()

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第10题

委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担起未履行客户身份识别义务的责任

A.第三方

B.金融机构

C.客户

D.人民银行

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第11题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息（）

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