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[主观题]

金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.信息员

C.报告员

D.反洗钱岗位人员

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。

A、 大额和可疑交易报告制度

B、内部控制制度

C、客户识别制度

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第10题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以反洗钱报告机构为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,保存下列信息,实施动态监督管理:()

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

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