题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构及其分支机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.信息员
C.报告员
D.反洗钱岗位人员
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A.负责人
B.信息员
C.报告员
D.反洗钱岗位人员
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。
A、 大额和可疑交易报告制度
B、内部控制制度
C、客户识别制度
A.法人金融机构报送的信息
B.非法人金融机构报送的信息
C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息
D.其他渠道获取的重要信息
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