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[判断题]
《银行业金融机构案件处置工作规程》主要针对的是违法情节轻微，尚未涉嫌触犯刑法的行为（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-03
如搜索结果不匹配，请 
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.后续处置
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第2题
银行业金融机构案件处置三项制度包括（)
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案防工作办法》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第3题
银行业金融机构案件处置三项制度指
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
第4题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。（)
第5题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括（)。
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第6题
哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）
A.中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门
B. 银监会省级派出机构（以下简称银监局）
C. 各银行业金融机构
D. 人民银行
第7题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于（）。A.行政案件B.刑事案件C.因经济纠纷引起
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于（）。
A.行政案件
B.刑事案件
C.因经济纠纷引起的民事案件
D.商业贿赂案件
第8题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中银行业金融机构案件处置工作程序为（)
A.案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置
B.案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置
C.案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置
D.案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记
第10题
下列关于案件调查的说法错误的是()
A.案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门
B.银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C.银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D.银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
第11题
《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件
A.一
B.二
C.三
D.四
