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[多选题]
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，银行业金融机构案件案件的确认标准有（）
A.公 安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构已经稽核确认
C.银监局或其他行政执法部门移送公 安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员失踪的
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-27
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第1题
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规
使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()
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第3题
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构案件定义是：银
行业金融机构从业人员独立实施或参与实施，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移动公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。()
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第4题
银行业金融机构案件处置三项制度包括（)
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案防工作办法》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第5题
案件确认的标准包括：
A.公安、司法机关立案侦查
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第6题
银行业金融机构案件处置三项制度指
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
第7题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。（)
第8题
下列哪些属于案件确认的标准()
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
第10题
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的()。
A.违法违规行为
B.民事案件
C.治安处罚案件
D.刑事犯罪案件
第11题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由GN、司法机关立案侦查或按规定应移送GN、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计（）
