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[主观题]

根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》,在对责任人追究责任的过程中,应当听取包括责任人在内的有关人员意见,保障责任人享有()的权利。

根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》,在对责任人追究责任的过程中,应当听取包括责任人在内的有关人员意见,保障责任人享有()的权利。

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-06-29
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第1题
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》,实施责任追究时,应遵循()原则。

A.客观公正、程序规范原则

B.有错必究、有错必问原则

C.过错与责任相对应原则

D.教育为主、惩戒为辅原则

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第2题
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》,市、县级行社有()行为之一的,由各审计中心和市级农商行反洗钱领导小组责令限期改正,并对反洗钱部门负责人约见谈话;情节严重的,对相关责任人给予纪律处分。

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定专人负责反洗钱工作的

C.未按照规定履行反洗钱宣传义务的

D.受到监管部门通报批评的

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第3题
根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》,反洗钱客户风险等级评定工作应遵循()原则。

A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

E.分工协作

F.保密

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第4题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,洗钱风险自评估包括()三个阶段。

A.评估准备

B.评估实施

C.评估总结

D.评估报告

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第5题
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》,机构信息及岗位人员变更,反洗钱内控制度修订等应于发生或施行之日起()内逐级上报。

A.A.10日

B.B.10个工作日

C.C.5日

D.D.5个工作

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第6题
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》,重大事项书面文件的主要内容应包括()。

A.机构名称

B.事发地点、时间

C.事件详情

D.处置措施

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第7题
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》,各级机构开展反洗钱工作的经验做法、重要举措、遇到的典型性、倾向性问题及解决对策等信息调研内容应至少每()上报。
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》,各级机构开展反洗钱工作的经验做法、重要举措、遇到的典型性、倾向性问题及解决对策等信息调研内容应至少每()上报。

A、月

B、季

C、半年

D、年

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第8题
《内蒙古农村信用社信贷业务责任追究制度》规定,()对辖内信贷业务责任追究工作负总责。

A.理事长

B.监事长

C.主任

D.分管信贷副主任

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第9题
农村信用社案件责任追究经济处罚包括()、赔偿经济损失等。

农村信用社案件责任追究经济处罚包括()、赔偿经济损失等。

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第10题
《河北省农村信用社安全保卫工作暂行规定》要求,农村信用社的持枪、管枪人员必须具备哪些条件?
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第11题
《河北省农村信用社安全保卫责任制》规定,各级联社(含办事处)对农村信用社系统安全保卫工作负有哪些责任?
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