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[判断题]
办理银行卡业务中，未按规定审核持卡人有效证件，造成纠纷或导致资金损失的，要给予有关责任人警告至记大过处分（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
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A.审核客户填写;挂失业务申请书;内容是否正确
B.审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份证件办理
C.代理人办理的，审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件
D.审核单位的授权书及复印件是否加盖公章
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第2题
按我社银行卡业务规定，以下对银行卡损坏换卡业务审核的描述不正确的是（)
A.审核客户填写的业务申请书是否正确
B.审核个人附属卡换卡是否主卡本人持附属卡持有人的有效身份证件办理
C.审核单位卡换卡是否法人代表/负责人持有效身份证件办理、委托代理人办理是否提供授权书，代理人有效身份证件
D.如单位卡变更持卡人换卡是否提交;借记卡业务申请表(加盖公章)持卡人证明书
第3题
不属于个人办理广东农村信用社银行卡书面挂失业务的业务审核要求的是（）
A.审核客户填写“挂失业务申请书“内容是否正确
B. 审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份证件办理
C. 代理人办理的，审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件
D. 审核单位的授权书及复印件是否加盖公章
第4题
以下（）项为我行未正确履行反洗钱义务。
A.未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；
B. 未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；
C. 按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；
D. 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；
E. 按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；F . 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。
第5题
以下（）项为我行未正确履行反洗钱义务
A．未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；
B．未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；
C．按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；
D．未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；
E．按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；
F．未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。
第6题
以下对银行卡损坏换卡业务审核的描述不正确的是（）
A. 审核客户填写的业务申请书是否正确
B. B.审核个人附属卡换卡是否主卡本人持附属卡持有人的有效身份证件办理
C. C.审核单位卡换卡是否法人代表/负责人持有效身份证件办理、委托代理人办理是否提供授权书，代理人有效身份证件
D. D.如单位卡变更持卡人换卡是否提交“借记卡业务申请表（加盖公章）“、持卡人证明书
第7题
广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持折换卡的业务审核要求的选项是（）
A. 审核客户填写的业务申请书是否正确
B. B.审核是否本人持有效身份证件办理
C. C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
D. D.审核在业务办理中更是否出现断开
第8题
按银行卡业务规定，以下关于我社银行卡书面挂失解挂的基本规定描述不正确的是（)
A.卡书面挂失解挂必须由持卡人凭有效身份证件办理，不允许代理
B.个人附属卡可以由附属卡持卡人或主卡本人持有效身份证件办理，不允许代理
C.单位卡可由法人代表/负责人办理或委托代理人办理
D.单位卡委托代理人办理需出具授权书和法人代表/负责人持有效身份证件办理
第9题
按广东农信社银行卡业务的规定，以下关于广东农信社解锁卡业务要求描述正确的有（）
A.客户凭有效身份证件办理解锁，个人卡、单位卡均不允许代理。
B. 附属卡可以由持卡人，或主卡本人持有效身份证件办理。
C. 单位卡委托代理人办理需出具授权书和代理人有效身份证件。
D. 在"[037386]解锁卡"交易中的卡号字段可以手工输入，也可刷卡。
E. 解锁卡可以到全省已上数据大集中系统的任一营业机构办理。
第10题
广东农信社银行卡业务规定，以下属于银行卡书面挂失业务的主要风险点的有（）
A.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
B. 单位卡代理办理，是否出具授权书及相关有效身份证件
C. 个人卡代理办理，是否出具代理人及持卡人有效身份证件
D. 对死亡等特殊情况，需要出具"死亡证明书"办理挂失
E. 未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
第11题
我社银行卡业务中，个人办理重置CVV锁定业务所需提交的材料不包括（)。
A.客户填写的个人业务申请表
B.客户提交有效身份证件
C.客户提交银行卡
D.主卡持卡人办理，提供主卡本人有效身份证件
