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[多选题]
在系统支持洗钱风险评估结果运用方面，通过与核心系统交互等方式，系统应（)。
A.自动对风险等级较高的客户进行交易限制
B.有效运用评估结果，区分不同风险情况开展业务
C.及时调整风险状况及所对应的风险控制措施
D.实时将自评估结果反馈至各业务部门
提问人：网友黄静
发布时间：2022-04-04
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B.旧业务更新前
C.新业务上线后
D.旧业务更新后
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第2题
在以下（）情况下，柜员必须配合客户测评（重新评估）风险承受能力。
A.系统提示客户尚未做过风险评估
B. 系统提示客户风险承受能力与产品风险等级不匹配，客户要求重新评估
C. 系统提示客户风险评估结果已经失效
D. 系统提示客户风险承受能力高于产品的风险等级
第3题
监测系统应当与核心业务系统、监控名单库等对接或实现信息交互，确保在分析异常交易时，能（)地获取相关客户尽职调查、风险等级划分、涉恐名单、有关部门调查可疑交易活动和查处洗钱案件等相关信息。下列选项正确的是：（)
A.及时
B.率先
C.便利
D.完整
第4题
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法？()
A.运用权重法
B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估
C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估
D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
第5题
在以下（）情况下，柜员必须配合客户测评（重新评估）风险承受能力
A．系统提示客户尚未做过风险评估
B．系统提示客户风险承受能力与产品风险等级不匹配，客户要求重新评估
C．系统提示客户风险评估结果已经失效
D．系统提示客户风险承受能力高于产品的风险等级
第6题
以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则，说法不正确的是（）
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
第7题
客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过()对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。
客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（)对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。
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A、《可疑交易审核登记表》
B、《客户尽职调查表》
C、《重点客户审批表》
D、《客户洗钱风险等级分类清单》
第10题
为加强客户网上银行交易安全性，柜员在为客户办理BOCNET注册业务过程中，系统强制为客户开通手机交易码服务。同时，柜员应通过口头、折页、签署风险提示等不同方式对客户进行风险提示。
第11题
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
